传销类案件,这些年变化也挺大。

传统的传销,就说以“快速致富““资本运作“为幌子,收取入门费,靠发展下线计酬。核心手法是断联洗脑、层级金字塔、封闭住宿管理。

这类型的传销,一般还存在于经济发展相对迟缓、人口比较多的地区,尤其是华中地区。

现代化的传销,一般会披上农牧产品公司、养老项目等“合法外衣”,还有的会选择在互联网上收钱,有的会发展成非法集资、非法吸收公众存款。

现在,老一辈的“坚持手搓”的线下传销组织越来越少,真不知道高振东在哪踅摸的。

有一个人被判了7年,两个人被判了6年,剩下的基本上都是3年以内以及缓刑。

三个主犯都是冀省人,在本地没有太强的根基,按理说,后面这些事,跟这些人关系不会很大。

顾衡看了差不多两个小时,才把案卷大体看完,这个时候,刚还没回来,顾衡也没办法,只能接着又翻看了起来。

案卷里面,类似于账本之类的证物很多,还有一些是扫描件。翻看这些笔记本非常费心,顾衡一点兴趣都提不起来,他只是看了看证物册。

从何兵母亲那里拿来的那个笔记本,顾衡整理了大概3个小时才弄完,这还是在很用心,很认真的前提下。这里的这一堆账本,要是让顾衡一个人整理,他起码得弄一个月,除非介入算力足够的本地AI。

不过,这些工作早就有人做完了,当年办这个案子的专案组,有几个人专门负责整理证物册,他们整理完的报告一共七八页A4纸,这个一目了然。

这个案子,还有个比较特别的地方,就是退查提纲特别多。

顾衡也办过好几起团伙案件了,被检察院退查属于日常操作。所谓的退查,学名叫“补充侦查”。

也就是说,检察院认为这个地方“说不通”、“证据不足”,就会要求补充侦查。

这里并不是说检察院非常不懂情理,非要让警察去做无中生有的事情,而是必须把口子封死。比如说高振东和秦若棠这个案子,要想定性为寻衅滋事,有很多地方可以查。也许最终也找不到所有的证据,但是每个口子为什么

封不上,为什么找不到,要说清楚。

对应的,就是“情况说明”。

受客观条件限制,团伙案件大部分都有退查提纲和多份情况说明。但是,本案实在是有点太多了。

这就说明一个问题,董刚受到本案影响不得不回避之后,后续的办案团队水平是真的一般。

顾衡没事干,就一份份地看检方的退查提纲,感觉很有意思。从这些提纲里面,能发现很多检方的思路,尤其是证据线上面的,顾衡看得受益匪浅。之前,他甚至都看不懂这些。

极少有警察会主动学习这些,人的惰性是很强的。可以这么说,整个谯水县局,能像顾衡这样主动办案、主动学习案卷的人,不会超过5个人。